Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТИКО-Пластик»

11 марта 2019

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «ТИКО-Пластик»

Акционерное общество «ТИКО-Пластик» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: предоставление поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению/соглашениям об открытии аккредитивов/кредитных соглашений, заключаемых с ОАО «НИИК».
5. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: предоставление поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитным договорам, заключаемых с ОАО «НИИК».
6. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, в которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: предоставление поручительства, в качестве обеспечения исполнения обязательств по соглашению/соглашениям о выдаче Банковской гарантии/гарантий, заключаемых с ОАО «НИИК».

Дата проведения собрания «01» апреля 2019 года

Время начала регистрации 09:00

Время проведения собрания 09:30

Место проведения: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Дзержинского, д.38

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

С информацией, предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «ТИКО-Пластик», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «12» марта 2019 г. в рабочие дни с 8:30 до 17:00, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Дзержинского, д.38.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «ТИКО-Пластик» будет составлен по состоянию на «11» марта 2019 года.

Директор

АО «ТИКО-Пластик»
Есин Игорь Вениаминович