Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ТИКО-Пластик»

30 декабря 2019

Акционерное общество «ТИКО-Пластик» сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
2. О предоставлении согласия на совершение сделки поручительства, совершаемой с заинтересованностью: предоставление поручительства в обеспечение обязательств ОАО «НИИК» по Договору о предоставлении банковской гарантии № БГ-5265 от «10» декабря 2019 года.
3. О предоставлении согласия на заключение АО «ТИКО-Пластик» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства на полную сумму финансовых обязательств в качестве обеспечения обязательств ОАО «НИИК перед АО «Россельхозбанк» по Договору об открытии кредитной линии №193900/0121 от «25» декабря 2019 г. , в связи с тем, что указанный договор поручительства является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
4. О предоставлении согласия на заключение АО «ТИКО-Пластик» с АО «Россельхозбанк» договора поручительства на полную сумму финансовых обязательств в качестве обеспечения обязательств ОАО «НИИК перед АО «Россельхозбанк» по Соглашению о порядке и условиях выдачи банковской гарантии №GR193900/0020-8/2 от «13» декабря 2019 г., в связи с тем, что указанный договор поручительства является для Общества крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
5. Одобрение совершения крупной сделки кредита между АО «ТИКО-Пластик» и ПАО «Сбербанк России» на сумму до 50 000 000,00 (пятьдесят) миллионов рублей.

Дата проведения собрания «23» января 2020 года
Время начала регистрации 11:00
Время открытия собрания 11:15
Место проведения: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Дзержинского, д.38

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

С информацией, предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ТИКО-Пластик», лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с «31» декабря 2019 г. в рабочие дни с 8:30 до 17:00, по адресу: Нижегородская область, г.Дзержинск, пр.Дзержинского, д.38.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные акции.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ТИКО-Пластик» будет составлен по состоянию на «30» декабря 2019 года.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться к Королевой Ирине Николаевне по телефону 8 (8313) 25-95-56.

Директор
АО «ТИКО-Пластик»
Есин Игорь Вениаминович